| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Волеводз А.Г. Способы "отмывания" полученных преступным путем денежных средств, связанных с их переводом за границу, и банковские документы как источники сведений об этом. (Информация для служб безопасности банков) // Банковское право. - М.: Юрист, 1999, № 4. - С. 69-79 Волеводз А.Г.:
Способы "отмывания" полученных преступным путем денежных средств, связанных с их переводом за границу, и банковские документы как источники сведений об этом. (Информация для служб безопасности банков)
Тип: Статья
Автор: Волеводз А.Г.
Издательство: Юрист
Место издания: Москва
Количество страниц: 69-79
Год издания: 1999 г.
| |
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Волеводз А.Г.,
Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу → - Волеводз А.Г.,
Межгосударственное сотрудничество в розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем. (Анализ международно-правовых документов) → - Шишмарева Е.В.,
Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем → - Калужина М.А., Шелудченко В.И.,
Использование каналов Интерпола при расследовании преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем → - Коновалов С.И., Крачун Ю.В.,
Актуальные проблемы интенсификации выявления и расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем → - Губарев С.В.,
Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем → - Волеводз А.Г.,
Возможности и особенности использования сведений об оффшорных компаниях для розыска за рубежом денежных средств, нажитых преступным путем →
|
