| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу // Банковское право. - М.: Юрист, 2012, № 3. - С. 64-77 Волеводз А.Г.:
Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу
Тип: Статья
Автор: Волеводз А.Г.
Издательство: Юрист
Место издания: Москва
Количество страниц: 64-77
Год издания: 2012 г.
| |
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Волеводз А.Г.,
Способы "отмывания" полученных преступным путем денежных средств, связанных с их переводом за границу, и банковские документы как источники сведений об этом. (Информация для служб безопасности банков) → - Малахов Д.В.,
Легализация преступных доходов, совершенная с использованием офшорных зон, как особый вид легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем → - Шишмарева Е.В.,
Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем → - Калужина М.А., Шелудченко В.И.,
Использование каналов Интерпола при расследовании преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем → - Коновалов С.И., Крачун Ю.В.,
Актуальные проблемы интенсификации выявления и расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем → - Крачун Ю.В.,
Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук → - Губарев С.В.,
Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем →
|
