| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Грей А. Датский опыт борьбы с отмыванием денег // Борьба с коррупцией, наркотрафиком, финансовыми преступлениями. Международный опыт. Сборник статей. - Бишкек: ПРООН в Кыргыстане, 2000. - С. 172-175 Грей А.:
Датский опыт борьбы с отмыванием денег
Тип: Статья
Автор: Грей А.
Издательство: ПРООН в Кыргыстане
Место издания: Бишкек
Количество страниц: 172-175
Год издания: 2000 г.
| |
Оглавление:Данные о подозрительных сделках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Законодательство об обязательном сообщении, информации по подозрительным
сделкам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Законодательное регулирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Конфискация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Разделение средств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Лысак Е.А.,
Международный опыт борьбы с "отмыванием" денег: воспользуются ли им в России? → - Логинов Е.,
Борьба с "отмыванием" денег → - Вершинин В.И.,
Борьба с финансовым мошенничеством, финансированием терроризма и отмыванием денег → - Саруханян В.О.,
Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма и новые технологии → - Абаканова В., Новик В.,
Международная конференция по борьбе с отмыванием денег → - Гарбакова Л.М.,
Международные и национальные организации по борьбе с "отмыванием" денег → - Диканова Т.А., Осипов В.Е., Морозова В.А.,
Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег →
|
