|
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Илинич Е.В. Роль банков в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Правоохранительные механизмы обеспечения экономической безопасности, противодействия экономическим и налоговым преступлениям. Сборник материалов научно-практической конференции молодых ученых. - М.: Изд-во Акад. экон. безопасности МВД России, 2005. - С. 18-22 Илинич Е.В.: Роль банков в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Семятова А.С.,
Деятельность банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Надежин В.И.,
Изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2013 году: вопросы применения в коммерческом банке → - Надёжин В.И.,
Коммерческий банк в правовом механизме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Алексеева Д.Г.,
Деловая репутация банка в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Трофимова К.М.,
К вопросу о правомерности блокированию банками карточных счетов физических лиц на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Трофимова К.М.,
Блокирование банками карточных счетов физических лиц на основании Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": анализ теоретической конструкции и с → - Черников Н.А.,
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" →
|