| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Семятова А.С. Деятельность банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. - М.: Изд-во РУДН, 2006, № 2 (20). - С. 48-55 Семятова А.С.:
Деятельность банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип: Статья
Автор: Семятова А.С.
Издательство: Изд-во РУДН
Место издания: Москва
Количество страниц: 48-55
Год издания: 2006 г.
| |
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Илинич Е.В.,
Роль банков в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Надежин В.И.,
Изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2013 году: вопросы применения в коммерческом банке → - Надёжин В.И.,
Коммерческий банк в правовом механизме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Алексеева Д.Г.,
Деловая репутация банка в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Исаева Е.В.,
Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии → - Трофимова К.М.,
К вопросу о правомерности блокированию банками карточных счетов физических лиц на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Трофимова К.М.,
Блокирование банками карточных счетов физических лиц на основании Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": анализ теоретической конструкции и с →
|
