Вопросы квалификации и уголовной ответственности за легализацию доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Выявление преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Отдельные способы (схемы) легализации преступных доходов . . . . . . . . . . 220
Взаимодействие следствия, органов дознания и Федеральной службы
по финансовому мониторингу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Возбуждение уголовного дела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Этапы расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Особенности производства отдельных следственных действий . . . . . . . . . . 244
Следственные действия - обыск, выемка документов и предметов . . . . . . . . 248
Допросы лиц различных категорий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
Вопросы международного сотрудничества при расследовании преступлений,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем . 260