Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Характеристика механизма преступлений, связанных с легализацией
(отмыванием) незаконных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§ 1. Уголовно-правовая характеристика механизма преступлений, связанных
с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества,
приобретенных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
§ 2. Формирование криминалистической характеристики преступлений, связанных
с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества,
приобретенных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
§ 3. Механизм легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных незаконным путем, и формирование типовых версий . . . . . . . . 58
Глава 2. Структура и содержание прогностической методики расследования
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
§ 1. Структура прогностической методики расследования легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . .82
§ 2. Планирование проверки версий, связанных с легализацией (отмывания)
денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем . . . . . . . 100
§ 3. Особенности тактики проведения первоначальных оперативных мероприятий
и следственных действий в методике расследования преступлений, связанных
с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, добытых
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171