| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Никольский С.Ю. Опыт организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Южном федеральном округе: уязвимые места финансовой системы // Юристъ-Правоведъ. - Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России, 2006, № 4. - С. 86-87 Никольский С.Ю.:
Опыт организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Южном федеральном округе: уязвимые места финансовой системы
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Манукян А.Г.,
Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Рогачев Н.Д.,
К вопросу о проблемах взаимодействия адвокатуры с органами Федеральной службы по финансовому мониторингу при исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Степанков Д.В.,
Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма → - Глотов В.И., Шалюгин М.С.,
Опыт организации противодействия легализации преступных доходов в Приволжском федеральном округе → - Родикова Э.М.,
Британский опыт противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем на основе анализа закона "О преступных доходах" 2002 года → - Щеткова Е.С.,
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Лукьянов Е.В.,
Влияние специализированных международных организаций на развитие национальных систем противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов →
|
