| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Щеткова Е.С. Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. акад. МВД России, 2005. - С. 384-390 Щеткова Е.С.:
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Козлов А.В., Козлова Е.В.,
Организация внутреннего контроля страховщика в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Исаева Е.В.,
Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии → - Гузнов А.Г.,
Основные и специальные обязанности кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Манукян А.Г.,
Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Ясинский И.В.,
Формирование системы нормативно-правового регулирования в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма применительно к деятельности кредитных организаций → - Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э.,
Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Алексеева Д.Г.,
Правовые проблемы деятельности кредитных организаций по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма →
|
