| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Козлов А.В., Козлова Е.В. Организация внутреннего контроля страховщика в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Безопасность бизнеса. - М.: Юрист, 2012, № 4. - С. 39-43 Козлов А.В., Козлова Е.В.:
Организация внутреннего контроля страховщика в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Щеткова Е.С.,
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Козлов В.А.,
Актуальные вопросы правового регулирования оперативно-разыскной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Соломатина Н.Н.,
Государственный контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и правовые процедуры внутреннего контроля в банках: практика взаимообеспечения → - Дракин А.,
О совершенствовании контроля и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Гогусева Т.П.,
Актуальные вопросы финансового контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Есин С.А.,
Взгляд прокурора на проблему применения положений федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к частным нотариусам → - Исаева Е.В.,
Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии →
|
