| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Соломатина Н.Н. Государственный контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и правовые процедуры внутреннего контроля в банках: практика взаимообеспечения: Контрольно-надзорная деятельность в системе правовых процедур и юридического процесса // Трибуна молодых ученых: Контрольно-надзорная деятельность в системе правовых процедур и юридического процесса. Сборник научных трудов. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2007, № 11. - С. 169-178 Соломатина Н.Н.:
Государственный контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и правовые процедуры внутреннего контроля в банках: практика взаимообеспечения
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Щеткова Е.С.,
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Козлов А.В., Козлова Е.В.,
Организация внутреннего контроля страховщика в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Дракин А.,
О совершенствовании контроля и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Гогусева Т.П.,
Актуальные вопросы финансового контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Каргина И.В.,
Финансовый мониторинг как инструмент регулирования и контроля государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (на примере Сибирского федерального округа) → - Есин С.А.,
Взгляд прокурора на проблему применения положений федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к частным нотариусам → - Семятова А.С.,
Деятельность банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма →
|
