| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Административное право и процесс. - М.: Юрист, 2016, № 4. - С. 35-40 Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э.:
Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Гузнов А.Г.,
Основные и специальные обязанности кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Щеткова Е.С.,
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Надежин В.И.,
Изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2013 году: вопросы применения в коммерческом банке → - Трофимова К.М.,
К вопросу о правомерности блокированию банками карточных счетов физических лиц на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Трофимова К.М.,
Блокирование банками карточных счетов физических лиц на основании Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": анализ теоретической конструкции и с → - Исаева Е.В.,
Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии → - Курносенко А.А.,
Правовые основы регулирования риска потери деловой репутации коммерческими банками в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма →
|
