| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Курносенко А.А. Правовые основы регулирования риска потери деловой репутации коммерческими банками в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Юридический мир. Общероссийский научно-практический правовой журнал. - М.: Юрист, 2008, № 8 (140). - С. 38-44 Курносенко А.А.:
Правовые основы регулирования риска потери деловой репутации коммерческими банками в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип: Статья
Автор: Курносенко А.А.
Издательство: Юрист
Место издания: Москва
Количество страниц: 38-44
Год издания: 2008 г.
| |
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Надежин В.И.,
Изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2013 году: вопросы применения в коммерческом банке → - Алексеева Д.Г.,
Деловая репутация банка в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Надёжин В.И.,
Коммерческий банк в правовом механизме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Трофимова К.М.,
К вопросу о правомерности блокированию банками карточных счетов физических лиц на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Трофимова К.М.,
Блокирование банками карточных счетов физических лиц на основании Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": анализ теоретической конструкции и с → - Черников Н.А.,
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э.,
Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма →
|
