| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Зимин О.В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов // Законодательство и экономика. - М., 2007, № 8. - С. 29-36 Зимин О.В.:
Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов
Тип: Статья
Автор: Зимин О.В.
Место издания: Москва
Количество страниц: 29-36
Год издания: 2007 г.
| |
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Зимин О.В.,
Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов → - Малахов Д.В.,
Легализация преступных доходов, совершенная с использованием офшорных зон, как особый вид легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем → - Бодров В.А., Зимин О.В.,
Основные направления предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов → - Селивановская Ю.И.,
Организованные преступные группы в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем → - Эм В.Ю.,
Социально-экономические предпосылки возникновения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в России → - Девятериков Т.Ю., Зимин О.В.,
Особенности и проблемы назначения экспертизы по исследованию подписи на этапе документирования фактов легализации (отмывания) преступных доходов → - Борисова Л.В., Зимин О.В., Образцова Н.В.,
Оперативно-розыскная характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и правовые основы деятельности по противодействию ей. Учебное пособие →
|
