| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Лучина Д.А. Некоторые вопросы взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов для противодействия легализации доходов, добытых преступным путем // Закон и право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010, № 7. - С. 107-109 Лучина Д.А.:
Некоторые вопросы взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов для противодействия легализации доходов, добытых преступным путем
Тип: Статья
Автор: Лучина Д.А.
Издательство: ЮНИТИ-ДАНА
Место издания: Москва
Количество страниц: 107-109
Год издания: 2010 г.
| |
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Бондарь Е.А.,
Взаимодействие финансовых органов с органами внутренних дел по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем → - Предтеченский К.С.,
Финансовая разведка как уполномоченный орган по противодействию легализации доходов, добытых преступным путем → - Щеткова Е.С.,
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Задорожная И.В.,
Значение деятельности правоохранительных органов в противодействии легализации денежных средств, добытых преступным путем через кредитные учреждения Российской Федерации → - Прошунин М.М.,
Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях → - Марфицин П.Г.,
Некоторые вопросы взаимодействия следователя с государственными органами в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на стадии возбуждения уголовного дела → - Гиринский А.В.,
Проникновение доходов, полученных преступным путем, в кредитную организацию и способы противодействия →
|
