|
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Еремин С.Г. Документальный контроль банковских операций как форма противодействия легализации преступных доходов // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. акад. МВД России, 2005. - С. 912-926 Еремин С.Г.: Документальный контроль банковских операций как форма противодействия легализации преступных доходов
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Кальней М.Г.,
О некоторых тенденциях в развитии банковского контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма → - Паламарчук А.,
Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов → - Данилова Н.А.,
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в банковском секторе экономики → - Гиринский А.В.,
Банковская деятельность в сфере противодействия легализации преступных доходов → - Соломатина Н.Н.,
Государственный контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и правовые процедуры внутреннего контроля в банках: практика взаимообеспечения → - Плесовских В.Д., Щеткова Е.С.,
Противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковском секторе Российской Федерации → - Васильева И.Н.,
Банковская деятельность и банковские операции как предмет банковского права РФ →
|