| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Собчук С.О. Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем // Безопасность бизнеса. - М.: Юрист, 2014, № 1. - С. 35-39 Собчук С.О.:
Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем
Тип: Статья
Автор: Собчук С.О.
Издательство: Юрист
Место издания: Москва
Количество страниц: 35-39
Год издания: 2014 г.
| |
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Селивановская Ю.И.,
Организованные преступные группы в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем → - Сабанина О.В.,
Меры предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем → - Малахов Д.В.,
Легализация преступных доходов, совершенная с использованием офшорных зон, как особый вид легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем → - Собчук С.О.,
Зарубежный опыт борьбы с легализацией (отмыванием) в банковской сфере незаконных доходов, полученных преступным путем → - Баранникова М.М.,
О путях усиления борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем → - Собчук С.О.,
Реализация международных стандартов борьбы в банковской сфере с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в отечественном законодательстве и правоприменительной практике → - Щеткова Е.С.,
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма →
|
