| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Гамоненко С.С. Оценка риска легализации преступных доходов и финансирования терроризма как приоритетная цель финансового мониторинга // Вестник Московского университета МВД России. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2015, № 9. - С. 237-242 Гамоненко С.С.:
Оценка риска легализации преступных доходов и финансирования терроризма как приоритетная цель финансового мониторинга
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Степанков Д.В.,
Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма → - Осипов А.В.,
Финансовый мониторинг в кредитных организациях сделок, заключенных в иностранной валюте и подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма → - Гудкова М.В.,
Финансовый мониторинг как механизм противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма → - Манукян А.Г.,
Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Рогачев Н.Д.,
К вопросу о проблемах взаимодействия адвокатуры с органами Федеральной службы по финансовому мониторингу при исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Прошунин М.М.,
Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (российский и зарубежный опыт). Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук → - Каргина И.В.,
Финансовый мониторинг как инструмент регулирования и контроля государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (на примере Сибирского федерального округа) →
|
