| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Осипов А.В. Финансовый мониторинг в кредитных организациях сделок, заключенных в иностранной валюте и подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Банковское право. - М.: Юрист, 2007, № 6. - С. 37-38 Осипов А.В.:
Финансовый мониторинг в кредитных организациях сделок, заключенных в иностранной валюте и подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Тип: Статья
Автор: Осипов А.В.
Издательство: Юрист
Место издания: Москва
Количество страниц: 37-38
Год издания: 2007 г.
| |
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Розенблюм Б.Д.,
Сборник действующих торговых договоров и иных хозяйственных соглашений СССР, заключенных с иностранными государствами: Действующие торговые договоры иные хозяйственные соглашения, заключенные по 15 июля 1935 года. Вып. 1 → - Щеткова Е.С.,
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Манукян А.Г.,
Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Осипов А.В.,
Ответственность кредитных организаций за неисполнение правил внутреннего финансового контроля по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма → - Прошунин М.М.,
Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов → - Гудкова М.В.,
Финансовый мониторинг как механизм противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма → - Каргина И.В.,
Финансовый мониторинг как инструмент регулирования и контроля государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (на примере Сибирского федерального округа) →
|
