| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Осипов А.В. Ответственность кредитных организаций за неисполнение правил внутреннего финансового контроля по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма // Юрист. - М.: Юрист, 2008, № 8. - С. 35-37 Осипов А.В.:
Ответственность кредитных организаций за неисполнение правил внутреннего финансового контроля по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма
Тип: Статья
Автор: Осипов А.В.
Издательство: Юрист
Место издания: Москва
Количество страниц: 35-37
Год издания: 2008 г.
| |
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Осипов А.В.,
Финансовый мониторинг в кредитных организациях сделок, заключенных в иностранной валюте и подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма → - Щеткова Е.С.,
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Осипов А.В.,
Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма → - Манукян А.Г.,
Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Козлов А.В., Козлова Е.В.,
Организация внутреннего контроля страховщика в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Осипов А.В.,
Внутренний финансовый контроль за операциями по лизингу в кредитных организациях в целях финансового мониторинга → - Соломатина Н.Н.,
Государственный контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и правовые процедуры внутреннего контроля в банках: практика взаимообеспечения →
|
