| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Осипов А.В. Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Банковское право. - М.: Юрист, 2009, № 2. - С. 37-39 Осипов А.В.:
Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Тип: Статья
Автор: Осипов А.В.
Издательство: Юрист
Место издания: Москва
Количество страниц: 37-39
Год издания: 2009 г.
| |
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Осипов А.В.,
Финансовый мониторинг в кредитных организациях сделок, заключенных в иностранной валюте и подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма → - Осипов А.В.,
Ответственность кредитных организаций за неисполнение правил внутреннего финансового контроля по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма → - Щеткова Е.С.,
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Соломатина Н.Н.,
Государственный контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и правовые процедуры внутреннего контроля в банках: практика взаимообеспечения → - Алимбекова А.С., Химичева Н.И.,
К вопросу о роли Банка России как национального регулятора сферы финансовых рынков в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма → - Козлов А.В., Козлова Е.В.,
Организация внутреннего контроля страховщика в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Кальней М.Г.,
О некоторых тенденциях в развитии банковского контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма →
|
