| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Прошунин М.М. Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов // Банковское право. - М.: Юрист, 2010, № 3. - С. 42-45 Прошунин М.М.:
Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов
Тип: Статья
Автор: Прошунин М.М.
Издательство: Юрист
Место издания: Москва
Количество страниц: 42-45
Год издания: 2010 г.
| |
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Осипов А.В.,
Финансовый мониторинг в кредитных организациях сделок, заключенных в иностранной валюте и подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма → - Щеткова Е.С.,
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Прошунин М.М.,
Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях → - Прошунин М.М.,
Правовые вопросы организации системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в кредитной организации → - Батяева А.Р., Прошунин М.М.,
О статусе должностного лица, ответственного за создание и функционирование системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в кредитной организации → - Прошунин М.М.,
Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (российский и зарубежный опыт). Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук → - Прошунин М.М.,
Международные организации в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма →
|
