| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Батяева А.Р., Прошунин М.М. О статусе должностного лица, ответственного за создание и функционирование системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в кредитной организации // Банковское право. - М.: Юрист, 2009, № 5. - С. 44-47 Батяева А.Р., Прошунин М.М.:
О статусе должностного лица, ответственного за создание и функционирование системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в кредитной организации
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Прошунин М.М.,
Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях → - Прошунин М.М.,
Правовые вопросы организации системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в кредитной организации → - Батяева А.Р., Матушкин А.В., Прошунин М.М.,
Обучение сотрудников финансовых институтов как мера по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Щеткова Е.С.,
Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Прошунин М.М.,
Международные организации в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма → - Исаева Е.В.,
Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии → - Прошунин М.М.,
Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект →
|
