Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава I. Транснациональная преступность и "отмывание" денег . . . . . . . . . .8
1. Транснациональная преступность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
§ 1. Организационная преступность и криминальный рынок . . . . . . . . . . . . 8
§ 2. Участники криминального рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
§ 3. Криминальный и легальный рынки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 4. Перерастание криминальных рынков за пределы отдельных государств
Транснациональная преступность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
§ 5. Основные транснациональные криминальные корпорации . . . . . . . . . . . 28
§ 6. Транснациональная преступность и международное право . . . . . . . . . . 37
2. "Отмывание" денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
§ 1. Финансовая сфера транснациональных криминальных корпораций . . . . . . . 43
§ 2. Понятие "отмывания" денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
§ 3. Формы "отмывания" денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
§ 4. Специфика "отмывания" денег в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3. Транснациональная преступность и "отмывание" денег - угроза европейской
безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
§ 1. Европейская криминальная сцена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
§ 2. Угрозы европейской безопасности, порождаемые транснациональной
преступностью и "отмывание" денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
§ 3. Международное сотрудничество в борьбе с "отмыванием" денег . . . . . . . 61
Глава II. Правовые формы европейского сотрудничества в борьбе с "отмыванием"
денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1. Европейские правовые акты в сфере борьбы с "отмыванием" денег . . . . . . .66
§ 1. Конвенция Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности" 1990 года . . . . . . . . . . . . . . . . 66
§ 2. Акты Европейского Союза в сфере борьбы с "отмыванием" денег . . . . . . .70
§ 3. Рекомендации Специальной финансовой комиссии по проблемам "отмывания"
денег (FATF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
2. Специализированные европейские организации в сфере борьбы с "отмыванием"
денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
§ 1. Европол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
§ 2. Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег (FATF) . . .93
3. Развитие правовой базы сотрудничества с государствами Центральной
и Восточной Европы: проблемы и перспективы . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
§ 1. Сотрудничество в рамках Совета Европы . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
§ 2. Сотрудничество между Европейским Союзом и государствами Центральной
и Восточной Европы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Глава III. Правовые проблемы участия России в европейском сотрудничестве
по борьбе с "отмыванием" денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
1. Сотрудничество в рамках Совета Европы . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
§ 1. Перспективы присоединения России к Конвенции Совета Европы "Об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" . . . . 108
2. Сотрудничество России с Европейским Союзом . . . . . . . . . . . . . . . .125
§ 1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве . . . . . . . . . . . . . . . 125
§ 2. Сближение российского законодательства в сфере борьбы с "отмывание" денег
с Директивой Совета ЕС 91.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
3. Влияние сотрудничества с FATF на развитие российского законодательства . .133
§ 1. Сотрудничество России с FATF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
§ 2. Влияние рекомендаций FATF на развитие российского законодательства . . .135
4. Двустороннее сотрудничество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Список использованной литературы и материалов . . . . . . . . . . . . . . . .153