Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Глава 1. Транснациональная организованная преступность и "отмывание" денег
1. Организованная преступность и криминальный рынок . . . . . . . . . . . . . 17
2. Понятие и общая характеристика транснациональной организованной
преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
3. Отмывание денег: понятие, формы, функции . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4. Транснациональная преступность и отмывание денег как угроза международной
безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Глава 2. Общая характеристика системы международно-правового регулирования
борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
1. Развитие международно-правовой базы сотрудничества государств в борьбе
с легализацией доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . 94
2. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . .126
3. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . .142
4. Использование системы международно-правового регулирования борьбы
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в целях
противодействия финансированию терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
5. Роль международных организаций в борьбе с "отмыванием" денег . . . . . . .170
6. Участие России в международном сотрудничестве по борьбе с "отмыванием"
денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Глава 3. Международно-правовое регулирование сотрудничества подразделений
финансовой разведки
1. Закрепление роли подразделений финансовой разведки в борьбе с "отмыванием"
денег в международно-правовых актах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
2. Организация работы подразделений финансовой разведки . . . . . . . . . . .232
3. Федеральная служба по финансовому мониторингу . . . . . . . . . . . . . . 244
4. Сотрудничество подразделений финансовой разведки на двустороннем уровне . 261
5. Группа Эгмонт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Глава 4. Закрепление в международно-правовых актах роли финансовых учреждений
в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем
1. Роль финансовых учреждений в борьбе с "отмыванием" денег . . . . . . . . .267
2. Основные обязанности финансовых учреждений . . . . . . . . . . . . . . . .273
3. Роль надзорных органов в обеспечении исполнения финансовыми учреждениями
обязанностей по участию в противодействии "отмыванию" . . . . . . . . . . . .280
4. Реализация международных стандартов участия финансовых учреждений
в противодействии "отмыванию" денег в законодательстве Российской Федерации .283
Глава 5. Проблемы и перспективы развития системы международно-правового
регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем
1. Международная юрисдикция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
2. Предотвращение использования офшорных зон для легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
3. Конфискация и раздел конфискованных преступных доходов между
заинтересованными государствами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Список использованных официальных материалов и литературы . . . . . . . . . .347