Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и меры
борьбы с ней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
1. Общая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2. Проблемы разработки мер по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Глава 2. Уголовно-правовые меры борьбы с легализацией (отмыванием) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . 70
1. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . 70
2. Совершенствование уголовного законодательства о борьбе с легализацией
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Глава 3. Криминологические меры предупреждения легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
1. Специально-криминологические меры предупреждения легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
2. Организационно-правовые меры предупреждения легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203