Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем,
как социальный и правовой феномен и факторы, воздействующие на нее . . . . . .19
§ 1. Характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным
путем, как социального и правового феномена . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
§ 2. Социально-экономические и нравственно-психологические факторы,
воздействующие на легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным
путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
§ 3. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Глава 2. Совершенствование уголовно-правовых мер борьбы с легализацией
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным
путем, и практика их применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
§ 1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенных незаконным путем . . . . . . . . . . . . .126
§ 2. Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной
практики в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного
имущества, приобретенных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Глава 3. Система специальных мер предупреждения легализации (отмывания)
доходов, полученных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
§ 1. Основные направления специального предупреждения легализации (отмывания)
доходов, полученных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
§ 2. Специальные и организационно-правовые меры предупреждения легализации
(отмывания) доходов, полученных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . 272
Глава 4. Зарубежный опыт борьбы с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем, и международное сотрудничество . . . . . . . . .310
§ 1. Уголовно-правовые меры в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем, и практика их применения в США
и Германии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
§ 2. Специальные меры предупреждения легализации (отмывания) доходов,
полученных незаконным путем, применяемых в США и Германии . . . . . . . . . .380
§ 3. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . 411
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449