Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика хищений в сфере банковской
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1. Обстановка совершения хищений в сфере банковской деятельности . . . . . . 9
1.2. Способы совершения и сокрытия хищений в сфере банковской деятельности.
Механизм следообразования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3. Предмет посягательства, мотивы и цели хищений в сфере банковской
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
1.4. Особенности личности преступника. Обобщенные данные о криминалистических
особенностях соучастия в хищении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
1.5. Взаимосвязь элементов криминалистической характеристики хищений в сфере
банковской деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Глава 2. Основные способы хищений денежных средств в сфере банковской
деятельности и обстоятельства, подлежащие установлению по делу . . . . . . . .44
2.1. Хищения при проведении банками кредитных операций . . . . . . . . . . . .44
2.2. Хищения при выдаче банками беспроцентных ссуд . . . . . . . . . . . . . .49
2.3. Хищения при учреждении банками дочерних предприятий . . . . . . . . . . .56
2.4. Хищения с использованием банками расчетных операций . . . . . . . . . . .59
2.4.1. Хищения денежных средств с помощью фальшивых авизо . . . . . . . . . . 59
2.4.2. Хищения денежных средств при несанкционированном входе в компьютерные
сети банков посредством компьютерной техники . . . . . . . . . . . . . . . . .73
2.4.3. Хищения денежных средств с банковских счетов при проведении операций
с пластиковыми карточками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.5. Хищения при проведении банками валютных операций . . . . . . . . . . . . 93
Глава 3. Особенности возбуждения уголовных дел и первоначальный этап
расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3.1. Особенности выявления хищений и возбуждения уголовных дел . . . . . . . .97
3.2. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными службами . . . . . . 107
3.3. Неотложные следственные действия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
3.4. Выдвижение и разработка следственных версий, особенности планирования . 128
Глава 4. Тактика проведения отдельных следственных действий . . . . . . . . .136
4.1. Особенности допроса свидетелей, обвиняемого, экспертов и специалистов . 136
4.2. Назначение ревизий, экспертиз и проверок . . . . . . . . . . . . . . . .146
4.3. Действия следователя по розыску . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172