Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Методологические основы формирования криминалистической
характеристики хищений в сфере банковской деятельности
§ 1. Формирование концепции криминалистического познания хищений в сфере
банковской деятельности как вида преступной деятельности . . . . . . . . . . .12
§ 2. Криминалистический анализ структурно-функциональной модели преступной
деятельности, связанной с хищениями в банковской сфере . . . . . . . . . . . .31
§ 3. Классификация и содержание исходной информации и типичных ситуаций
раскрытия и расследования хищений в сфере банковской деятельности . . . . . . 74
Глава 2. Организационно-методические основы раскрытия и расследования хищения
в сфере банковской деятельности
§ 1. Использование системы межбанковских расчетов с целью хищения денежных
сумм, путем перевода на расчетные счета юридических или физических лиц или
обналичивания посредством платежных поручений, кредитных авизо, чеков,
векселей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
§ 2. Расследование криминального использования пластиковых платежных средств 114
§ 3. Расследование незаконного получения кредитов . . . . . . . . . . . . . .127
§ 4. Использование компьютерной техники с целью хищения денежных средств . . 150
§ 5. Организация взаимодействия служб и подразделений органов внутренних дел
при раскрытии и расследовании хищений в сфере банковской деятельности . . . .175
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193