Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Глава I. Криминалистическая характеристика легализации доходов, полученных
преступным путем
§ 1. Основные положения криминалистической характеристики легализации доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
§ 2. Способ совершения преступлений - важный структурный элемент
криминалистической характеристики легализации доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
§ 3. Механизм отражения следов преступной деятельности (признаков легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем) в основных группах
документов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Глава II. Особенности методики расследования легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем
§ 1. Основные направления и методы оперативно-розыскной деятельности в процессе
раскрытия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем . . . .95
§ 2. Основные характеристики и методические структуры (типовые схемы) процесса
предварительного следствия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
§ 3. Тактические особенности отдельных следственных действий . . . . . . . . 144
Глава III. Взаимодействие правоохранительных органов, контрольно-ревизионных,
кредитно-банковских и иных учреждений по выявлению, исследованию
и предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
§ 1. Особенности взаимодействия на национальном уровне . . . . . . . . . . . 162
§ 2. Международные сотрудничества в процессе противодействия легализации
(отмывать) доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . .178
§ 3. Совершенствование действующих и разработка новых мер
по пресечению и профилактике легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227