Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 1. Международно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 2. Методы легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем,
и основные направления противодействия ей . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Глава 2. Уголовно-правовые и специальные меры борьбы с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, используемые в США,
и практика их применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
§ 1. Уголовно-правовые меры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
§ 2. Специальные меры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Глава 3. Уголовно-правовые и специальные меры борьбы с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, используемые в Германии,
и практика их применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
§ 1. Уголовно-правовые меры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
§ 2. Специальные меры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143