Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Основные положения концепции безопасности коммерческого банка
§ 1. Введение в концепцию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
§ 2. Понятые безопасности банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
§ 3. Угрозы безопасности банка содержание, виды, классификация . . . . . . . .42
Глава 2. Теоретические основы криминалистического обеспечения банковской
безопасности
§ 1. Место и роль криминалистики в системе мер обеспечения безопасности банка 55
§ 2. Криминалистическая модель банка как объекта преступных посягательств . . 76
§ 3. Формирование комплексов криминалистических рекомендаций по обеспечению
безопасности банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Глава 3. Обеспечение безопасности банка средствами и методами криминалистики
§ 1. Криминалистические характеристики как информационная основа выявления
предупреждения и расследования наиболее распространенных видов ненасильственных
преступлений, посягающих на собственность банка. Меры криминалистической
профилактики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
1.1. Криминалистическая характеристика хищения денег банка путем мошенничества
при получении кредита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
1.2. Криминалистическая характеристика хищения денег банка путем мошенничества
с использованием поддельных аккредитивов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
1.3. Криминалистическая характеристика хищений кассовой наличности банка
в процессе расчетно-кассовых операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
§ 2. Криминалистические характеристики как информационная основа выявления,
предупреждения и расследования наиболее распространенных преступлений,
посягающих на порядок функционирования банка. Меры криминалистической
профилактики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
2.1. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями . . . . .144
2.2. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа . . . . . . . . 148
§ 3. Роль и место службы безопасности банка в процессе выявления
и предупреждения преступлений ненасильственного характера . . . . . . . . . .154
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Список нормативных источников и литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . 174