Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Общая характеристика легализации преступных доходов . . . . . . . . .14
§ 1. Социальная обусловленность криминализации "отмывания" доходов, полученных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
§ 2. Криминологическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 174
и 1741 УК России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
§ 3. Специфика детерминации легализации преступных доходов . . . . . . . . . .43
Глава 2. Уголовная ответственность за легализацию ("отмывание") денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . 61
§ 1. Объект и предмет преступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ . . .61
§ 2. Объективная сторона легализации доходов, полученных преступным путем . . 88
§ 3. Субъективные признаки "отмывания" преступных доходов . . . . . . . . . .115
§ 4. Наказание за легализацию денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Глава 3. Организация борьбы с легализацией доходов от преступной
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
§ 1. Организация и особенности борьбы с легализацией преступных доходов
в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
§ 2. Организация борьбы с "отмыванием" денег в иностранных государствах
и на международном уровне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
§ 3. Сотрудничество России в сфере борьбы с "отмыванием" преступных доходов
с иностранными государствами и международными организациями . . . . . . . . .165
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Список, использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Приложения