Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава I. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров . .16
1.1. История развития и международно-правовые аспекты легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
1.2. Оффшорные финансовые центры: понятие и проблемы . . . . . . . . . . . . .50
1.3. Уголовно-правовой анализ сущности легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
1.4. Особенности уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Глава II. Криминологическая характеристика легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров . .99
2.1. Криминологический анализ способов легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров . .99
2.2. Анализ состояния преступности, связанной с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
2.3. Основные детерминанты преступности, связанной с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
2.4. Основные формы и методы криминологического противодействия развития
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, с использованием
оффшорных финансовых центров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Список использованных источников и литературы . . . . . . . . . . . . . . . .179
Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191