Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1. Глава 1. Социальная сущность и общественная опасность легализации
(отмывания) преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2. Глава 2. Нормы о противодействии отмыванию преступных капиталов
в законодательстве ряда развитых стран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
§ 1. Ответственность за отмывание денег по уголовному праву США . . . . . . . 37
§ 2. Нормы о противодействии отмыванию преступных капиталов в уголовном праве
Германии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
§ 3. Французское законодательство о борьбе с отмывание преступных денег . . . 62
3. Глава 3. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем,
по российскому законодательству . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
§ 1. Легализация преступных капиталов ­ понятие, значение и особенности
трактовки преступления в законодательстве РФ . . . . . . . . . . . . . . . . .69
§ 2. Объект и предмет преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174-1
УК РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
§ 3. Объективная сторона легализации (отмывания) средств, полученных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
§ 4. Субъект и субъективная сторона легализации денежных средств и иного
имущества, полученного преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
4. Глава 4. Международные механизмы борьбы с отмыванием преступных капиталов 119
§ 1. Значение и механизмы международной борьбы с отмыванием преступных
капиталов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
§ 2. Роль Организации Объединенных Наций, FATF и других международных
организаций в глобальной борьбе с отмыванием преступных капиталов . . . . . .137
§ 3. Противодействие отмыванию капиталов по европейскому праву ­ новый
международный механизм контроля за чистотой финансовой системы европейских
стран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Список использованных нормативно-правовых актов и литературы . . . . . . . . 173