Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Преступления в сфере финансовой деятельности . . . . . . . . . . . . 12
1.1. Понятие финансовой деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1.2. Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности
по уголовному праву России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
1.3. Преступления в сфере финансовой деятельности по зарубежному
законодательству . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Глава 2. Организованная преступная деятельность в финансовой сфере . . . . . .39
2.1. Понятие и признаки организованной группы . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2. Понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации) . . . 57
2.3. Понятие организованной преступной деятельности в финансовой сфере . . . .69
Глава 3. Виды организованной преступной деятельности в финансовой сфере . . . 79
3.1. Организованная преступная деятельность в сфере оборота денег, ценных
бумаг и иного имущества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.2. Организованная преступная деятельность в сфере оборота средств
в иностранной валюте, драгоценных металлов и драгоценных камней . . . . . . .104
3.3. Организованная преступная деятельность в сфере уклонения от уплаты
налогов и иных обязательных платежей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.4. Организованная преступная деятельность в сфере кредитно-банковских
отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
3.5. Несостоятельность (банкротство) и организованная преступная
деятельность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
3.6. Правовое регулирование наказания за организованную преступную
деятельность в финансовой сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Приложения