Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Глава 1. Преступления в сфере финансовой деятельности . . . . . . . . . . . . .9
1.1. Понятие финансовой деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2. Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности . . . . . . .13
1.3. Преступления в сфере финансовой деятельности по зарубежному
законодательству . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Глава 2. Организованная преступная деятельность в финансовой сфере . . . . . .40
2.1. История развития института соучастия по уголовному праву России
и зарубежных стран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
2.2. Понятие соучастия. Объективные и субъективные признаки соучастия . . . . 53
2.3. Формы и виды соучастия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.4. Понятие и признаки организованной группы . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.5. Понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации) . . .105
2.6. Понятие организованной преступной деятельности в финансовой сфере . . . 121
Глава 3. Виды организованной преступной деятельности в финансовой сфере . . .133
3.1. Организованная преступная деятельность в сфере оборота денег, ценных
бумаг и иного имущества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
3.2. Организованная преступная деятельность в сфере оборота средств
в иностранной валюте, драгоценных металлов и драгоценных камней . . . . . . .165
3.3. Организованная преступная деятельность в сфере уклонения от уплаты
налогов и иных обязательных платежей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
3.4. Организованная преступная деятельность в сфере кредитно-банковских
отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
3.5. Несостоятельность (банкротство) и организованная преступная
деятельность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
3.6. Правовое регулирование наказания за организованную преступную
деятельность в финансовой сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285