Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Европейские международно-правовые акты в области борьбы
с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным
путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
§ 1. Предпосылки формирования массива европейских международно-правовых актов
в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества,
приобретенных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
§ 2. Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(FATF) и другие рекомендательные нормы международного права европейского
региона в области противодействия легализации денежных средств и другого
имущества, полученных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
§ 3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г . . . . . . . . . . . . 47
§ 4. Директива Европейского Совета от 10 июня 1991 г. "О предотвращении
использования финансовой системы для цели отмывания денег" и другие акты
Европейского Союза в области противодействия легализации денежных средств или
другого имущества, полученных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . .63
Глава 2. Имплементация европейских международно-правовых актов в области
борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных
незаконным путем, в правовой системе Российской Федерации . . . . . . . . . . 77
§ 1. Теоретические основы имплементации европейских международно-правовых
актов в области борьбы с легализацией незаконных доходов в правовой системе
Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
§ 2. Проблемы подготовительного периода в имплементации европейских
международно-правовых актов в области борьбы с легализацией денежных средств
или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в правовой системе
Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
§ 2. Проблемы переходного периода в имплементации европейских международно-
правовых актов в области борьбы с легализацией денежных средств или иного
имущества, приобретенных незаконным путем, в правовой системе Российской
Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
§ 4. Ратификация Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. и проблемы
имплементации европейских международно-правовых актов в правовой системе
Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Список использованных источников и литературы . . . . . . . . . . . . . . . .168