Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств
в борьбе с легализацией преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
1.1. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
в международно-правовых актах, нормах законодательства Российской Федерации
и в правовой доктрине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2. Международно-правовые средства борьбы с легализацией преступных доходов .30
Глава 2. Понятие, сущность и основные направления международно-правового
сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов . . . . . . . . . . 60
2.1. Понятие международно-правового сотрудничества государств в борьбе
с легализацией преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.2. Основные направления международно-правового сотрудничества государств
в борьбе с легализацией преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Глава 3. Международные органы и организации, осуществляющие борьбу
с легализацией преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
3.1. Деятельность Комиссии по борьбе с легализацией преступных доходов ФАТФ
в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Сорок рекомендаций ФАТФ как глобальные стандарты борьбы с отмыванием
преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.2. Борьба с отмыванием преступных доходов в рамках Европейского Союза . . .144
3.3. Программы и инициативы Совета Европы по противодействию легализации
преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Глава 4. Имплементация норм международного права по борьбе с легализацией
преступных доходов в системе национального законодательства Российской
Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
4.1. Становление и развитие специального законодательства Российской
Федерации по противодействию легализации преступных доходов . . . . . . . . .175
4.2. Уголовно-правовое регулирование противодействия легализации преступных
доходов по российскому законодательству . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Список использованной литературы и нормативных актов . . . . . . . . . . . . 231