Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава I. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . 10
§ 1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
§ 2. Объективные признаки основных составов легализации (ст. ст. 174, 174'1
УК РФ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
§ 3. Субъективные признаки основных составов легализации (ст. ст. 174, 174'1
УК РФ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
§ 4. Квалифицирующие признаки легализации (ст. ст. 174, 174'1 УК РФ) . . . . .62
Глава II. Уголовное законодательство зарубежных стран в сфере противодействия
легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
§ 1. Уголовное законодательство зарубежных стран, предусматривающее
ответственность за легализацию преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . 81
§ 2. Сотрудничество в сфере противодействия легализации преступных доходов . .99
Глава III. Криминологическая характеристика и предупреждение легализации
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . 121
§ 1. Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
§ 2. Предупреждение легализации денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168