Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . 6
1.1. Социально-правовая природа легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . .6
1.2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . 34
Глава 2. Криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . 75
2.1. Современное состояние легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.2. Характеристика факторов, обусловливающих легализацию (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . .93
2.3. Характеристика лиц, совершивших легализацию (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . .123
Глава 3. Основные направления профилактики легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . 142
3.1. Характеристика субъектов профилактической деятельности . . . . . . . . .142
3.2. Меры специально-криминологической профилактики . . . . . . . . . . . . .166
3.3. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве
по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242