Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Криминологическая обусловленность легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . .7
§ 1.1. Социально-правовая обусловленность ответственности за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 1.2. Понятие и виды источников легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . 32
Глава 2. Законодательный механизм противодействия легализации (отмыванию)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . .63
§ 2.1. Содержание и проблемы реализации законодательных мер противодействия
легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
§ 2.2. Основные направления уголовно-правового совершенствования механизма
противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Глава 3. Актуальные проблемы предупреждения преступлений, связанных
с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162