Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Социальная обусловленность уголовно-правового запрета легализации
(отмывания) доходов, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . 18
1.1. Исторические предпосылки и этапы криминализации легализации (отмывания)
доходов, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2. Понятие легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем,
и основания ее криминализации в уголовном праве России . . . . . . . . . . . .35
Глава 2. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) доходов,
приобретенных преступным путем, по Уголовному кодексу РФ и проблемы
ее квалификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.1. Объективные признаки легализации (отмывания) доходов, приобретенных
преступным путем, и проблемы их установления . . . . . . . . . . . . . . . . .55
2.2. Субъективные признаки легализации (отмывания) доходов, приобретенных
преступным путем, и проблемы их установления . . . . . . . . . . . . . . . . .98
2.3. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания)
доходов, приобретенных преступным путем, и проблемы их установления . . . . .118
2.4. Построение санкций норм УК РФ о легализации (отмывании) доходов,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Глава 3. Зарубежный и международный опыт борьбы с легализацией (отмыванием)
доходов, приобретенных преступным путем, и перспективы его использования
в Уголовном кодексе РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
3.1. Зарубежный опыт уголовно-правового противодействия легализации
(отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . .134
3.2. Уголовно-правовые аспекты международного сотрудничества в борьбе
с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем . . . . .146
3.3. Проблемы имплементации международных соглашений, направленных против
легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем,
в отечественном уголовном законодательстве . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Библиографический список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201