Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Финансово-экономический аспект легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретённых преступным путём . . . . . . . . . 14
§ 1. Сущность и причины легализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
§ 2. Способы и методы легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретённых преступным путём . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Глава II. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретённых преступным путём, как состав преступления по российскому
уголовному праву . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
§ 1. Объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретённых преступным путём . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
А) Объект легализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Б) Предмет легализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
§ 2. Объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретённых преступным путём . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
§ 3. Субъект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретённых преступным путём . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
§ 4. Субъективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретённых преступным путём . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
§ 5. Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретённых преступным путём . . . . . . . . . . . . .154
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Список использованных нормативных актов и литературы . . . . . . . . . . . . 174
Нормативные акты и судебная практика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178