Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Глава 1. Применение современных информационных технологий в анализе
организованной преступной деятельности в сфере частных инвестиций . . . . . . .7
1. Динамика организованной преступной деятельности по привлечению частных
инвестиций в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2. Методологические основы компьютерного моделирования . . . . . . . . . . . .13
Глава 2. Компьютерное моделирование мошеннической деятельности финансовых
компаний по привлечению частных инвестиций . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
1. Алгоритмизированная теория информационно-психологического воздействия на
потенциальных вкладчиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
2. Построение компьютерной структурной модели "финансовая компания -
вкладчики" (информационные блоки модели) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
3. Алгоритмы моделирования привлечения вкладчиков в финансовую компанию . . . 36
4. Анализ деятельности мошеннической финансовой компании (результаты
компьютерного моделирования) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
5. Перспективы развития компьютерных моделей деятельности финансовых
компаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Глава 3. Объектно-структурный анализ связей между компаниями и выявление
организаторов преступной деятельности в сфере инвестиций . . . . . . . . . . .52
1. Задачи объектно-структурного анализа связей финансовых компаний . . . . . .52
2. Динамика образования и развития финансовой группы . . . . . . . . . . . . .53
3. Оценка значимости компаний в финансовой группе . . . . . . . . . . . . . . 56
4. Оценка важности ролей конкретных физических лиц в деятельности
финансовой группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5. Перспективы развития объектно-структурного анализа как одного из
направлений информационно аналитического поиска . . . . . . . . . . . . . . . 83
Глава 4. Анализ процессов концентрации, оборота и легализации денежных
средств в преступном бизнесе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
1. Структурные уровни движения и оборота денежных средств в преступном
бизнесе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2. Механизмы легализации и оборота денежных средств, собранных
мошенническими компаниями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3. Перспективы развития новой волны мошеннической деятельности в сфере
финансов и инвестиций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Глава 5. Информационно-психологические и социально-психологические аспекты
противодействия организованной преступной деятельности в сфере частных
инвестиций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1. Представления об информационно-психологической сфере противодействия
организованной преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
2. Анализ социально-психологических аспектов привлечения частных инвестиций
(результаты компьютерного моделирования) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3. Информационно-психологические воздействия, обеспечившие успех
финансовых афер в сфере частных инвестиций . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4. Вопросы стратегии и тактики противодействия организованной
преступности в информационно-психологической сфере . . . . . . . . . . . . . 118
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126