Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Становление и развитие современной экономической системы России . . .14
§ 1. Легальное и криминальное накопление капитала в процессе приватизации в
западных странах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
§ 2. Итоги социально-экономических реформ в России . . . . . . . . . . . . . .16
§ 3. Разгосударствление капитала, накопленного в СССР, и создание класса
собственников в современной России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Глава 2. Кредитно-банковская система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
§ 1. Финансовая система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
§ 2. Сущность кредитно-банковской системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
§ 3. Государственный бюджет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
§ 4. Рынок кредитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Глава 3. Банковская система России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
§ 1. История развития банковской деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . 45
§ 2. Сущность и структура банков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
§ 3. Функции банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
§ 4. Роль банка в экономике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
§ 5. Виды банков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
§ 6. Центральный банк Российской Федерации: его структурные подразделения,
регулирующие и контрольные функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Глава 4. Теневая экономическая деятельность в кредитно-банковской сфере . . . 61
§ 1. Роль государства в экономике, правовой и социальной сферах . . . . . . . 61
§ 2. Понятие и структура теневой экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
§ 3. Состав теневой экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
§ 4. Формы проявления теневой экономики в кредитно-финансовой сфере России . .76
Глава 5. Экономическая преступность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
§ 1. Преступления в сфере экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
§ 2. Преступления против собственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
§ 3. Преступления в сфере экономической деятельности . . . . . . . . . . . . .92
§ 4. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 100
Глава 6. Причины и условия возникновения криминальных отношений в
кредитно-банковской сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
§ 1. Причины и условия криминализации экономической системы России . . . . . 103
§ 2. Внешнеэкономическая свобода рыночной экономики как источник угроз
кредитно-банковской сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
§ 3. Реформирование экономики как причина развития теневой экономической
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
§ 4. Нестабильность системы налогообложения как причина правонарушений в сфере
предпринимательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
§ 5. Причины и условия, способствующие развитию теневой экономической
деятельности коммерческих банков России . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
§ 6. Криминогенные факторы в банковской сфере . . . . . . . . . . . . . . . .124
Глава 7. Меры противодействия криминализации кредитно-банковской сферы . . . 127
§ 1. Государственное регулирование финансово-кредитных институтов . . . . . .127
§ 2. Методы выявления теневой экономической деятельности . . . . . . . . . . 130
§ 3. Условия пресечения и легализации теневой деятельности коммерческих банков
России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
§ 4. Формирование общеэкономических условий легализации теневой деятельности
коммерческих банков России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
§ 5. Роль органов внутренних дел в противодействии криминализации
кредитно-банковской сферы России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175