Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Глава 1. Общая характеристика преступности в кредитно-банковской сфере . . . . 5
1.1. История становления и развития законодательства об ответственности
за преступления в кредитно-банковской сфере в России . . . . . . . . . . . . . 5
1.2. Общая характеристика преступлений в сфере кредитно-банковской
деятельности по УК РФ 1996 г. (понятие, система, виды преступлений,
причины) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Глава 2. Виды преступлений в кредитно-банковской сфере
и их юридическая природа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
2.1. Преступления, посягающие на банковскую систему
(ст. 172, 174, 174.1, 183 УК РФ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
2.2. Преступления, посягающие на порядок работы банковской системы через сети
ЭВМ (ст. 272 УК РФ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.3. Преступления, посягающие на порядок безналичных денежных расчетов
(ст. 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 187 УК РФ) . . . . . . . . . . . . . . .77
2.4. Преступления, посягающие на кредитную систему (ст. 176, 177 УК РФ) . . . 98
2.5. Преступные деяния при банкротстве (ст. 195, 196, 197 УК РФ) . . . . . . 110
2.6. Мошенничество в кредитно-банковской сфере (ст. 159 УК РФ) . . . . . . . 134
Глава 3. Методические рекомендации по расследованию преступлений
в кредитно-банковской сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
3.1. Методика расследования преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ . . 145
3.2. Методика расследования преступлений, предусмотренных
ст. 174 и 174.1 УК РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
3.3. Методика расследования незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) . .205
3.4. Методика расследования преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ . . 221
3.5. Методические рекомендации по расследованию преступлений, предусмотренных
ст. 195-197 УК РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
3.6. Методические рекомендации по расследованию хищений, совершаемых
в кредитно-банковской сфере с использованием пластиковых карт
и компьютерной техники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
3.7. Методические рекомендации по расследованию преступлений о мошенничестве
в кредитно-банковской сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Приложение. Статистика преступлений в кредитно-банковской сфере
за 2000-2011 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262