Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Отмывание денег и финансирование терроризма . . . . . . . . . . . . . 5
§ 1. Отмывание денег: история возникновения понятия, юридическое определение,
сущность и способы осуществления, общественная опасность . . . . . . . . . . . 5
§ 2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с
отмыванием денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Контрольные вопросы к главе 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Глава 2. Основные этапы формирования международной системы противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
§ 1. Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег . . 37
§ 2. Международная борьба с финансированием терроризма . . . . . . . . . . . .59
§ 3. Формирование единой международной системы противодействия отмыванию
денег и финансированию терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Контрольные вопросы к главе 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Глава 3. Общая характеристика международной системы противодействия отмыванию
денег и финансированию терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
§ 1. Основные черты и компоненты международной системы противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
§ 2. Финансовый мониторинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Контрольные вопросы к главе 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Глава 4. Институциональные основы международной системы противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . .117
§ 1. Организация Объединенных Наций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
§ 2. Международный валютный фонд и Всемирный банк . . . . . . . . . . . . . .126
§ 3. "Группа восьми" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
§ 4. ФАТФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
§ 5. Региональные группы по типу ФАТФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
§ 6. Группа "Эгмонт" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
§ 7. Базельский комитет по банковскому надзору . . . . . . . . . . . . . . . 162
§ 8. Вольфсбергская группа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Контрольные вопросы к главе 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Глава 5. Основные источники международного права в сфере противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . .170
§ 1. Классификация и соотношение источников международного права в сфере
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма . . . . . . . . .170
§ 2. Конвенции ООН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
§ 3. Резолюции Совета Безопасности ООН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
§ 4. Конвенции Совета Европы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
§ 5. Рекомендации ФАТФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
§ 6. Документы Группы "Эгмонт" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
§ 7. Документы Базельского комитета по банковскому надзору . . . . . . . . . 243
§ 8. Принципы Вольфсбергской группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Контрольные вопросы к главе 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Ридер (открытые источники) по курсу Международная система противодействия
отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма . . . . . . . . . . 253
1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15
ноября 2000 г. (Палермская конвенция) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9
декабря 1999 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
3. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности от 8 ноября 1990г. (Страсбургская конвенция Совета
Европы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316
4. Резолюция Совета Безопасности ООН 1267 (1999) . . . . . . . . . . . . . . 339
5. Резолюция Совета Безопасности ООН 1373 (2001) . . . . . . . . . . . . . . 344
6. Декларация ООН "О преступности и общественной безопасности" от 12 декабря
1996 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
7. Резолюция 2001/13 Экономического и Социального Совета ООН от 24 июля
2001 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
8. Декларации о борьбе с терроризмом, Санкт-Петербургский саммит "Группы
восьми", 2006 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357
9. Сорок рекомендаций ФАТФ, 2003 г. (с изменениями от 22 октября 2004 г.) . .360
10. Девять специальных рекомендаций ФАТФ, 2004 г . . . . . . . . . . . . . . 384
Рекомендуемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413