Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Правовая природа противодействия отмыванию преступных доходов . . . . 5
§ 1. Понятие легализации (отмывания) преступных доходов . . . . . . . . . . . .5
§ 2. Характеристика объективных признаков состава отмывания преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
§ 3. Характеристика субъективных признаков состава отмывания преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Глава 2. Криминологические проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов . .62
§ 1. Состояние, структура и динамика отмывания преступных доходов . . . . . . 62
§ 2. Факторы, обусловливающие отмывание преступных доходов . . . . . . . . . .76
§ 3. Характеристика лиц, совершающих отмывание преступных доходов . . . . . .105
§ 4. Основные направления предупреждения отмывания преступных доходов . . . .120
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141