Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Уголовно-правовая квалификация отмывания преступных доходов . . . . . . . . . .6
Выявление, предупреждение и пресечение отмывания преступных доходов . . . . . 17
Межведомственное информационное взаимодействие в сфере противодействия
отмыванию преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Совершенствование уголовно-правовых мер противодействия отмыванию
преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Приложение 1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ . . . . . . . . 52
Приложение 2. Текст статей 104-1, 104-2, 174, 174-1 и 183 УК России и статьи
15.27 КоАП (Извлечения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Приложение 3. Постановление Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004 года № 23 . . . . 77
Рекомендуемые источники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84